La actividad dentro de la red delictiva de estas cinco personas, Antonia C, Nicolás R.H, Cándido R.M, Bernardo D.G. y Teófilo G.M, consistía en la transferencia de importantes cantidades de dinero a diferentes países mediante la realización de entregas que justificaban con facturas falsas, según informó la Dirección General de Policía en un comunicado.

Todo ellos recibían las órdenes del máximo responsable de la organización, Manuel C.H, que fue detenido en la primera fase de esta operación e ingresado en prisión.

En esta primera operación se detuvieron a 21 personas, integrantes de una organización compuesta por españoles y colombianos, dedicados al blanqueo de capitales y al narcotráfico, a los que se le incautaron 193 kilogramos de cocaína oculta en una embarcación.

El blanqueo de capitales se realizaba mediante la apertura de cuentas en diferentes entidades bancarias a nombre de empresas "fantasmas" transfiriendo importantes cantidadesde dinero a sociedades creadas de manera ficiticia en países extranjeros como China o EE.UU.

Estas operaciones se justificaban mediante facturas falsas del pago ficticio por diferentes adquisiciones de productos extranjeros, generalmente informáticos.

Por otro lado, se han practicadoregistros en las sociedades "Golden C" e "Inversión y Negocios S.A.", ambas con domicilio en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón.