La Agencia Tributaria desmantela una organización china dedicada al contrabando y blanqueoLa Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada a la introducción en España de mercancía procedente de China y al blanqueo de capitales. La red, que operaba desde la Comunidad Valenciana, extendía su actividad delictiva al contrabando de tabaco y géneros falsificados, el fraude fiscal, el blanqueo y la falsificación de documentos
La Policía desmantela una red de locutorios que blanqueó más de 30 millones del narcotráficoLa Policía Nacional ha desmantelado una red de locutorios que blanqueó más de 30 millones de euros del narcotráfico. La organización usaba 12 locutorios, abiertos al público pero sin apenas actividad comercial, con los que era capaz de blanquear una media de 50.000 euros diarios
Agentes de seguros detenidos por estafar más de 40.000 euros a compañías aseguradorasLa Policía Nacional ha detenido a dos agentes de seguros y a cinco de sus cómplices acusados de estafar más de 40.000 euros a diversas compañías aseguradoras. Los arrestados, con edades comprendidas entre los 34 y los 48 años, formaban un entramado de amigos y familiares que cooperaban con el fin de engañar a las aseguradoras mediante la presentación de partes falsos de accidentes de circulación y robos simulados. Se les imputan al menos diez delitos de estafa, seis de falsificación de documento y cuatro de simulación de delito
AmpliaciónRato culpa a las decisiones de Rajoy y Zapatero de la quiebra de BankiaEl expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha culpado hoy en su declaración en la Audiencia Nacional a las actuaciones de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy de la quiebra de la entidad bancaria, según informaron fuentes jurídicas
Comienza la declaración de Rato mientras centenares de manifestantes protestan en el exteriorEl expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha iniciado pasadas las 16.30 horas su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu mientras en el exterior del órgano jurídico cerca de dos centenares de manifestantes protestaban por el presunto fraude de la entidad bancaria
Los afectados por Bankia reciben a Rato con gritos de “ratero, devuélveme el dinero”Varias decenas de afectados por las preferentes de Bankia recibieron esta tarde frente a la Audiencia Nacional al antiguo presidente de la entidad Rodrigo Rato con gritos de “estafador” o “ratero, devuélveme el dinero”. Alguno de los congregados llegaron a lanzar globos con pintura contra el exvicepresidente del Gobierno, aunque ninguno acertó en su objetivo
Una exconsejera de Bankia dice que ella misma compró preferentes y no se sintió engañadaLa exconsejera del Banco Financiero y de Ahorro (BFA) –matriz de Bankia- Mercedes de la Merced defendió hoy en su declaración como imputada ante el juez la Audiencia Nacional Fernando Andreu las participaciones preferentes y subrayó que ella misma adquirió este producto porque confiaba en la viabilidad económica de la entidad
El juez Andreu envía a prisión a 17 detenidos en la “Operación Emperador”El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha enviado a prisión a 17 de los 19 detenidos a los que ha tomado declaración a lo largo del miércoles y de las primeras horas de la madrugada del jueves por su presunta implicación en la trama mafiosa de blanqueo de capitales y fraude fiscal desarticulada en la “Operación Emperador”
Comienzan a declarar los primeros 16 detenidos en la operación contra la mafia chinaEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha comenzado hoy poco antes de las 17.00 horas a interrogar a los 16 primeros detenidos en la “Operación Emperador”, desarrollada contra organizaciones criminales chinas y en la que se ha desarticulado una presunta trama de blanqueo de capitales
Imputados 52 ciudadanos por comprar falsos títulos de patrón de yateUn total de 52 personas han sido imputadas por comprar falsos títulos de patrón de yate. Como responsables de la venta de estas titulaciones falsas han sido detenidas tres personas, en una operación desarrollada por la Guardia Civil en Tarragona
La Policía desmantela un grupo dedicado a la clonación de tarjetas de créditoLa Policía Nacional ha arrestado en Madrid a siete integrantes de un grupo dedicado a la clonación de tarjetas de crédito. Varios de ellos fueron detenidos in fraganti cuando colocaban un dispositivo de 'skimming' en un cajero de la capital
Bankia. La Audiencia Nacional admite la querella contra Bankia e imputa a RatoEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella presentada contra los responsables y exdirigentes de Bankia y ha decidido imputar a un total de 33 miembros de los últimos consejos de administración de la entidad y de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), entre los que destaca Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Ángel Acebes y Francisco Verdú
Cae en Granada una peligrosa banda que robaba bancos mediante alunizajesLa Guardia Civil ha desarticulado en Granada una peligrosa banda que robaba bancos por el procedimiento del alunizaje. El grupo delictivo estampaba coches robados en la fachada de sucursales bancarias, tras lo cual se hacían con el botín que podían
Detenidos 15 miembros de una banda que robaba a narcotraficantesLa Guardia Civil ha detenido a 15 personas que integraban una banda que se dedicaba a robar a narcotraficantes. Los arrestados llegaban a mostrar barras de escayola para simular que estaban ofreciendo cocaína
Un mafioso italiano lideraba desde Cataluña una banda que estafaba a los bancosLa Policía Nacional y los Mossos d´Esquadra han desarticulado en Cataluña una red, liderada por un mafioso italiano, que estafó un millón de euros a entidades bancarias con cheques falsos. La banda fue interceptada cuando iba a cometer otra estafa de 27 millones con pagarés falsos
Cae una banda que introducía billetes falsos en EspañaLa Guardia Civil ha desarticulado en las provincias de Alicante, Madrid y Cuenca una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas de crédito y a la distribución de moneda falsa, que podía haber introducido 1,5 millones de euros falsificados desde algún país del este de Europa en sólo un año
La Agencia Tributaria ha desmantelado una organización dedicada a la introducción en España de mercancía procedente de China y al blanqueo de capitales. La red, que operaba desde la Comunidad Valenciana, extendía su actividad delictiva al contrabando de tabaco y géneros falsificados, el fraude fiscal, el blanqueo y la falsificación de documentos
La Policía Nacional ha detenido a dos agentes de seguros y a cinco de sus cómplices acusados de estafar más de 40.000 euros a diversas compañías aseguradoras. Los arrestados, con edades comprendidas entre los 34 y los 48 años, formaban un entramado de amigos y familiares que cooperaban con el fin de engañar a las aseguradoras mediante la presentación de partes falsos de accidentes de circulación y robos simulados. Se les imputan al menos diez delitos de estafa, seis de falsificación de documento y cuatro de simulación de delito
La Guardia Civil ha desarticulado en las provincias de Alicante, Madrid y Cuenca una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas de crédito y a la distribución de moneda falsa, que podía haber introducido 1,5 millones de euros falsificados desde algún país del este de Europa en sólo un año
