Según informó el Instituto Armado, los arrestados, en su mayoría originarios de Camerún, están acusados de realizar, al menos, 74 timos por los que podían haber conseguido unos seis millones de euros.

Los arrestados se han producido en Madrid, Valencia, Sevilla, Pontevedra, La Rioja y Ávila, donde estaban asentadosdistintos miembros de la organización desarticulada. Serán acusados de asociación ilícita, estafa, delito contra la seguridad colectiva, falsificación de documento público, falsificación de moneda y usurpación de estado civil. El procedimiento de actuación de los detenidos consistía en hacerse pasar por compradores o inversores africanos, que habían sacado de su país dinero que habían tintado de negro para evitar su descubrimiento.

Los arrestados explicaban y hacían una demostración a los empresarios de cómo con unos productos químicos los billetes podían limpiarse y ser utilizados. Posteriormente pedían a los estafados dinero para conseguir estos productos químicos.

El dinero obtenido en las estafas era destinado a la compra de objetos y artículos de lujo o a la exportación de antigüedades africanas a Europa. También realizaban envíos de dinero a países del continente africano para el sustento de sus familias, que tenían un gran nivel de vida en sus países.