EstafaLa Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al 'fraude del CEO'La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas utilizando el engaño del 'fraude del CEO' y ha detenido a 15 de sus integrantes: nueve de ellos en Madrid, cinco en Albacete y uno más en Valencia. La investigación policial ha logrado relacionar a esta red con numerosas transferencias de origen fraudulento, con un valor aproximado de 850.000 euros, así como un entramado empresarial dedicado a la recepción y posterior blanqueo del dinero que recibían
Trata de personasLiberadas 11 mujeres explotadas sexualmente por una red criminal que operaba en España, Francia y ColombiaUna operación policial conjunta de la Policía Nacional, la Policía de Francia y la Policía de Colombia, con la colaboración de Europol, ha permitido liberar a 11 mujeres y desarticular una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que operaba en España, Francia y Colombia
TribunalesLa Fiscalía pide más de 31 años de cárcel y multa de 950 millones para el narco ‘Sito Miñanco’La Fiscalía solicita 31 años y medio de cárcel y multa de más de 950 millones de euros para el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’. Junto a él han sido procesadas en la Audiencia Nacional otras 50 personas como presuntos integrantes de su organización criminal
DrogasDesarticulada una organización criminal que pretendía introducir cocaína en EspañaFuncionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Policía Nacional, han desarticulado, con la detención de doce personas, una organización criminal dedicada presuntamente al tráfico de cocaína a gran escala mediante veleros desde Sudamérica hasta España
TribunalesLa Audiencia de Valencia pone a un paso del banquillo al expresidente Eduardo Zaplana por el ‘caso Erial’La Sección Quinta de la Audiencia de Valencia ha dictado un auto en el que confirma la existencia de indicios suficientes para encausar al exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y otros seis investigados en el marco del conocido como ‘caso Erial’, relativo al cobro de comisiones millonarias y blanqueo de capitales por la adjudicación de plantas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y parques eólicos de la Comunidad Valenciana
CiberdelitoCae un grupo criminal por estafar tres millones de euros a través de SMS simulando ser entidades bancariasAgentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada a cometer fraudes mediante el acceso ilegítimo a las cuentas bancarias de las víctimas a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, la formalización de transferencias bancarias o la contratación de préstamos de concesión inmediata
TribunalesLa Fiscalía pide 19 años de cárcel para Zaplana por organización criminal, blanqueo y cohechoLa Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de prisión para el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP Eduardo Zaplana por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como ‘caso Erial’. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros
Estafa en InternetCae una red que estafó a clientes de un banco con una web falsa de la entidadLa Policía Nacional ha desarticulado una trama que estafó a clientes de un banco con una web falsa bien posicionada en Internet y en la que algunos usuarios llegaron a introducir sus claves, lo que permitió que los delincuentes accedieran a las cuentas
NarcotráficoDetenidas tres personas en el Puerto de Tarifa mientras introducían hachís en EspañaAgentes de la Policía Nacional y de la Agencia Europea Frontex, en el marco de la operación ‘Minerva’, han detenido a tres personas en el Puerto de Tarifa cuando pretendían introducir casi 140 kilos de hachís en España escondidos en el doble maletero de un vehículo
MálagaDesarticulada en Málaga una organización que facilitaba la residencia fraudulenta en España a ciudadanos chinosLa Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal asentada en la provincia de Málaga con la detención de 15 personas que, presuntamente, facilitaban de manera fraudulenta la residencia en España a ciudadanos de origen chino. En la operación se han detenido a 15 personas y se ha intervenido e inmovilizado judicialmente dinero en efectivo, cuentas bancarias e inmuebles por valor de 1.700.000 euros
La Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d'Esquadra, ha detenido en Cataluña a dos hombres por dar cobertura empresarial al falsificador de billetes más importante de Europa
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y cocaína rosa, que introducción en España por vía aérea desde Latinoamérica para distribuirla en las provincias de Málaga y Madrid
La Guardia Civil ha detenido a 10 miembros de una red que era la principal proveedora de hachís de los clanes del Campo de Gibraltar (Cádiz) y que lideraba un narcotraficante marroquí (F.A.A) que fue detenido a finales de 2021
La Policía Nacional ha detenido en Benalmádena (Málaga) a un falsificador de documentos buscado por Letonia y que se había asentado en esta localidad andaluza, donde usaba 25 identidades y una máscara facial muy realista para no se reconocido
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada a cometer fraudes mediante el acceso ilegítimo a las cuentas bancarias de las víctimas a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, la formalización de transferencias bancarias o la contratación de préstamos de concesión inmediata
Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria han desarticulado una banda dedicada a importar grandes cantidades de droga desde el extranjero a través de puertos españoles
La Policía Nacional informó este sábado de que ha detenido a cuatro personas por conformar un grupo criminal de origen ucraniano dedicado a extorsionar a compatriotas actuando con violencia "desmedida", además de planificar y ejecutar “vuelcos” de droga
Agentes de la Policía Nacional han detenido a los tres responsables de un grupo que, presuntamente, trasladaba a migrantes desde Ceuta a la península a bordo de embarcaciones
