TribunalesEl juez propone juzgar a 32 personas por ocultar beneficios de clubes de alterne y defraudar 111 millonesEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a un total de 32 personas por los delitos fiscales derivados de la creación de un entramado societario puesto en marcha para ocultar a Hacienda los “cuantiosos” beneficios obtenidos a través de la explotación de múltiples clubes de alterne en toda España
TribunalesEl juez Calama abre juicio oral a Gao Ping y otras 101 personas e impone fianzas de hasta 103 millones de eurosEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la apertura de juicio oral de la causa derivada de la ‘Operación Emperador’, la supuesta macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo una “actividad sistemática” de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. El magistrado abre juicio oral contra Gao Ping y otras 101 personas, entre ellas el actor de cine de adultos conocido como Nacho Vidal, e impone fianzas que en el caso de los principales investigados superan los 103 millones de euros
TribunalesEl juez archiva la querella contra un ‘broker’ por información privilegiada en la OPA de IAG sobre Norwegian AirEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella presentada por una analista de inversiones contra el empresario bursátil Pablo de Castro Luis por delitos de maquinación y uso de información privilegiada en mercados bursátiles en relación con una posible OPA de IAG sobre Norwegian Air
TribunalesEl juez Calama rechaza prohibir los actos en apoyo a los presos de ETA de Pamplona y MondragónEl titular del juzgado central de instrucción número 4 José Luis Calama, en conformidad con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, ha acordado no prohibir los actos convocados para mañana por los colectivos Etxerat y Sare, de apoyo a los presos de ETA, en Pamplona y en la localidad guipuzcoana de Mondragón
TribunalesLa Fiscalía no pedirá prohibir las concentraciones a favor de presos de ETA por no hallar indicios de delitoLa Fiscalía de la Audiencia Nacional no instará la prohibición de las concentraciones convocadas por la plataforma Sare, de apoyo a los presos etarras, por no haber encontrado “constancia mínima de la existencia de delito”. El ministerio público ha emitido informe contrario a la prohibición para las concentraciones de Mondragón, del día 31 de diciembre, y para la manifestación de Bilbao del 22 de enero
TribunalesLa Fiscalía no pedirá prohibir las concentraciones a favor de presos de ETA por no hallar indicios de delitoLa Fiscalía de la Audiencia Nacional no instará la prohibición de las concentraciones convocadas para el próximo 31 de diciembre por la plataforma Sare, de apoyo a los presos etarras, por no haber encontrado “constancia mínima de la existencia de delito” y ajustándose así la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia
TribunalesLa Audiencia Nacional choca con la elusión de responsabilidades de los reguladores de la UE en la investigación del caso Banco PopularNingún representante de los organismos de control y regulación financiera de la Unión Europea, Banco Central Europeo o Junta Única de Resolución, que han comparecido en la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional para aclarar la desaparición del Banco Popular, ha querido asumir la más mínima responsabilidad en el caso, lo que está privando al juez instructor, José Luis Calama, titular del Juzgado Central Cuatro, de información y elementos de juicio relevantes para determinar lo sucedido y el grado de responsabilidad que pudieran tener los administradores del banco, según fuentes jurídicas consultadas
Caso Popular‘Caso Popular’, una instrucción judicial marcada por un único informe pericial que exculpa a los administradoresDespués de tomar declaración a altos cargos de la CNMV para aportar luz al tema de las posiciones bajistas y de intentar aclarar qué dijo exactamente Elke König, máxima responsable de la Junta Única de Resolución de la UE, en su última declaración, previa solicitud de la transcripción íntegra de la traducción de sus palabras, el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central Cuatro de la Audiencia Nacional continúa con la instrucción del ‘caso Popular’
Un excargo de la CNMV explica mañana en la AN el descontrol de las posiciones bajistas en el Popular, disparadas durante la presidencia de Ángel RonCarlos Sánchez Villar, exdirector de la Unidad de Vigilancia del Mercado de la CNMV, comparecerá mañana en el Juzgado Central Número 4 de la Audiencia Nacional, que preside el juez José Luis Calama, para explicar el descontrol existente en las posiciones bajistas detectadas en el Banco Popular desde el verano de 2016 hasta su desaparición en junio de 2017 y, en concreto, por qué se archivó la investigación sobre el crecimiento exponencial que registraron esas pociones en los últimos meses de la presidencia de Ángel Ron
TribunalesEl juez del ‘caso Popular’ cita como testigos a la presidenta de la JUR y al exdirector de PlanificaciónEl juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso del Banco Popular, José Luis Calama, ha citado como testigo el 27 de julio a la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, para que declare en relación con unas manifestaciones realizadas el 13 de mayo de 2017 a una televisión en las que señaló que el Banco Popular era uno de los casos que ”estamos viendo”, así como por una filtración a una agencia de noticias sobre el riesgo de liquidación para la entidad
TribunalesEl juez Calama acepta la competencia para investigar la mayor estafa piramidal de inversión con criptomonedasEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la inhibición de un juzgado de Arona (Tenerife) para investigar la mayor trama piramidal en relación con la inversión en criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0 SL. La cifra de víctimas de esta supuesta estafa se sitúa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas, mientras que el perjuicio económico se calcula en más de 41 millones de euros actualmente, aunque podría superar los 100 millones
TribunalesAnticorrupción pide ocho años de cárcel para el presidente de Urbas por la ampliación de capital de 2015La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años y tres meses de prisión para el presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, y ocho años de cárcel para Juan Antonio Ibáñez, que le precedió en el cargo, por presuntos delitos societarios y contra el mercado relacionados con la ampliación de capital realizada por la empresa en julio de 2015. Además, el ministerio público quiere que los dos indemnicen a la compañía con 10,8 millones de euros y que la ampliación quede anulada. Igualmente, reclama entre seis años y 10 meses de prisión para una docena de personas más imputadas en esta causa
TribunalesAmpliaciónLa AN investiga a cuatro bodegas de Valdepeñas por vender crianzas o reservas sin cumplir el periodo de envejecimientoEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía para investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro, así como sus administradores han comercializado como crianza, reserva y gran reserva vinos que no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella
TribunalesAvanceLa AN investiga a cuatro bodegas de Valdepeñas por vender crianzas o reservas sin cumplir el periodo de envejecimientoEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía para investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro, así como sus administradores han comercializado como crianza, reserva y gran reserva vinos que no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella
TribunalesLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza los recursos de apelación de Gao Ping y otras 29 personas en la ‘Operación Emperador’La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos presentados por Gao Ping y otras 29 personas contra el auto de 8 de julio del pasado año que acordó continuar la tramitación de la causa por la denominada 'Operación Emperador' por el procedimiento abreviado por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y continuado de falsificación de documentos mercantiles y públicos
TribunalesEl CGPJ asignará en las próximas semanas la plaza de juez De la Mata en la Audiencia NacionalLa Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolverá en las próximas semanas el concurso de traslado para magistrados en el que se ofertan 139 plazas, entre ellas la correspondiente al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mientras su titular, José de la Mata, se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales
TribunalesEl CGPJ saca a concurso la plaza que dejará vacante en la Audiencia Nacional el juez De la MataLa Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves anunciar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un concurso de traslado para magistrados en el que se ofertan 139 plazas. Entre ellas, la correspondiente al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mientras su titular, José de la Mata, se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a un total de 32 personas por los delitos fiscales derivados de la creación de un entramado societario puesto en marcha para ocultar a Hacienda los “cuantiosos” beneficios obtenidos a través de la explotación de múltiples clubes de alterne en toda España
Ningún representante de los organismos de control y regulación financiera de la Unión Europea, Banco Central Europeo o Junta Única de Resolución, que han comparecido en la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional para aclarar la desaparición del Banco Popular, ha querido asumir la más mínima responsabilidad en el caso, lo que está privando al juez instructor, José Luis Calama, titular del Juzgado Central Cuatro, de información y elementos de juicio relevantes para determinar lo sucedido y el grado de responsabilidad que pudieran tener los administradores del banco, según fuentes jurídicas consultadas
Después de tomar declaración a altos cargos de la CNMV para aportar luz al tema de las posiciones bajistas y de intentar aclarar qué dijo exactamente Elke König, máxima responsable de la Junta Única de Resolución de la UE, en su última declaración, previa solicitud de la transcripción íntegra de la traducción de sus palabras, el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central Cuatro de la Audiencia Nacional continúa con la instrucción del ‘caso Popular’
La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, comparecerá este jueves en el Juzgado Central Número 4 de la Audiencia Nacional, citada por el juez instructor del ‘caso Popular’, José Luis Calama
Carlos Sánchez Villar, exdirector de la Unidad de Vigilancia del Mercado de la CNMV, comparecerá mañana en el Juzgado Central Número 4 de la Audiencia Nacional, que preside el juez José Luis Calama, para explicar el descontrol existente en las posiciones bajistas detectadas en el Banco Popular desde el verano de 2016 hasta su desaparición en junio de 2017 y, en concreto, por qué se archivó la investigación sobre el crecimiento exponencial que registraron esas pociones en los últimos meses de la presidencia de Ángel Ron
El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró este viernes que permitir el acto de homenaje al miembro de ETA Henri Parot en Mondragón es “algo mucho más grave que la traición de un puñado de jueces”, y consideró que es “una traición de Estado”
