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GESCARTERA. RATO DICE QUE LAS 138 CUENTAS DEL HSBC "NO SON OPACAS NI ILEGALES" PERO RECONOCE QUE SE ESTAN INVESTIGANDO El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró hy en el Congreso que las 138 cuentas cifradas en la sede del HSBC en Madrid, presuntamente relacionadas con la "trama Gescartera", "cumplen con la obligación de identificación del titular" y, por tanto, "ni son opacas ni ilegales" 28 Nov 2001 11:00H
EL GOBIERNO ORDENA INVESTIGAR LAS 138 CUENTAS DEL HSBC EN ESPAÑA CUYO TITULAR ES LA FILIAL SUIZA DE LA MISMA ENTIDAD El vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, anunció hoy que esta misma mañana, el secretario de Estado de Economía, José Folgado, ha ordenado al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SPBC) que investigue e intente averiguar el nombre de los titulares de las 138 cuentas que el HSBC tiene en España a nombre de su filial suiza 31 Oct 2001 11:00H
DROGA. RAJOY ANUNCIA UNA REFORMA DE LA LEY DEL FONDO PARA ACELERAR EL USO DE LOS BIENESDECOMISADOS A LOS "NARCOS" El ministro del Interior, Mariano Rajoy, anunció hoy que va a presentar al Consejo de Ministros una propuesta de reforma de la ley del fondo procedente de bienes incautados en la lucha contra el narcotráfico, de manera que no haya que esperar a que se dicte la sentencia correspondiente para sacar a subasta pública los objetos decomisados 08 Mayo 2001 12:00H
DROGAS. RAJOY PRESIDE EL CONSEJO SUPERIOR CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, presidirá este mediodía en Madrid la reunión del Consejo Superior de Lucha contra el Tráfico de Drogas y el Blanqueo de Capitales 08 Mayo 2001 12:00H
DROGA. EL GOBIERNO APRUEBA LOS CRITERIOS DE REPARTO DE LOS BIENES DECOMISADOS A LOS "NARCOS" El Consejo de Ministros aprobó hoy un acuerdo que establece los criterios de distribución para 2001 del fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados 12 Ene 2001 11:00H
NOTARIOS Y REGISTRADORES COLABORARAN EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha dictado una instrucción dirigida a notarios y registrados de la propiedad y mercantiles, encaminada a impulsar la colaboración de estos fedatarios en la lucha contra el blanqueo de capitales prcedentes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas 27 Dic 1999 11:00H
LOS TRAFICANTES DE HACHIS PREFIEREN LA PESETA PARA EL BLANQUEO DE SU DINERO Los traficantes de hachis prefiern la peseta para pagar sus costes, acumular beneficios y realizar inversiones, según pone de manifiesto la última memoria de la Comisión de Prevención para el Blanqueo de Capitales, adscrita al Banco de España 10 Jul 1999 12:00H
EL PSOE PIDE UN CONTROL MAS ESTRICTO DE LAS OFICINAS DE CAMBIO DE CEUTA, MELILLA Y LA COSTA DEL SOL La diputada socialista Carmen Romero ha exigido un control más estricto de las operaciones realizadas n las entidades bancarias y las oficinas de cambio de la zona de la Costa del Sol, Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla, para luchar contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico 07 Jul 1999 12:00H
BLANQUEO. 69 FUNCIONARIOS LUCHAN CONTRA EL "LAVADO" DE DINERO NEGRO DESDE LA UNIDAD ANTIBLANQUEO DE CAPITALES Sesenta y ueve funcionarios del Banco de España, el Ministerio de Economía y el Cuerpo Nacional de Policía luchan contra el "lavado" de dinero negro desde el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, adscrita al Banco de España, según la última memoria de este organismo, correspondiente a 1997 06 Jul 1999 12:00H
BLANQUEO. CARMEN ROMERO (PSOE) PIDE UN CONTROL MAS ESTRICO DE LAS OFICINAS DE CAMBIO DE CEUTA, MELILLA Y LA COSTA DEL SOL La diputada socialista Carmen Romero exigió hoy un "seguimiento más estricto" de las operaciones realizadas en las entidades bancarias y las oficinas de cambio de la zona de la Costa del Sol, Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla, para luchar contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico 06 Jul 1999 12:00H
EL CONSEJO DE MINISTROS ESTUDIA UN ACUERDO CON MEJICO CONTRA EL "BLANQUEO" DE DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICO EL Consejo de Ministros estudia hoy un acuerdo con Méjico para intercambiar información bancaria en la lucha contra el "blanqueo" de dinero procedente del narcotráfico 02 Jun 1999 12:00H
GIBRALTAR. EL GOBIERNO YA HA IDENTIFICADO 8.500 SOCIEDADES DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE OPERAN EN ESPAÑA DESDE GIBRALTAR El Gobierno ha identificado hasta el momento 8.466 sociedades instrumentales, dedicadas al blanqueo de capitales, que operan en nuestro país desde Gibraltar, según desveló hoy el diputado del PP Manuel Milián ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados 13 Abr 1999 12:00H
LOS BIENES DECOMISADOS POR NARCOTRAFICO SE DESTINARAN A LA PROTECCION DE MENORES Y LA COOPERACION INTERNACIONAL El fondo que procede de los bienes económicos y materiales decomisados a narcotraficantes y a los autores de otros delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, una vez que existe sentencia firme contra éstos, se destiará en primer lugar a la financiación de los gastos de su propia administración y gestión 29 Ene 1999 11:00H
LA UCE ALERTA ANTE LAS CUENTAS BANCARIAS SECRETAS OFRECIDAS POR "CHIRINGUITOS FINANCIEROS" a Unión de Consumidores de España (UCE) alertó hoy ante los anuncios de prensa que ofrecen inversiones en la constitución de sociedades libres de impuestos en Europa, EEUU y paraísos fiscales, ya que se trata de "chiringuitos financieros" que no ofrecen garantías y que incluso pueden "desplumar tranquilamente" a sus clientes 10 Sep 1998 12:00H
DROGA. MANZANO ALIENTA A LOS MADRILEÑOS A LUCHAR SIN TEMOR CONTRA LA PLAGA DE LA DROGA El alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano, reiteró hoy tras recibir la Cruz Blanca de la Orden del Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, que Madrid es una "ciudad hostil a la droga" y que todos los vecinos deben reaccionar sin temor contra "la plaga de la droga y los que traen la droga" 22 Dic 1997 11:00H
MAYOR OREJA PRESIDE MAÑANA LA IMPOSICION DE CONDECORACIONES DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS El Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, presidirá mañana, en la Casa de América de Madrid, el acto de imposición de condecoraciones del Plan Nacional sobre Drogas a personalidades que se han distinguido en la lucha contra las drogas, según informaron hoy fuentes del Ministerio del Interior 21 Dic 1997 11:00H
LA POLICIA INVIERTE EN 3 AÑOS CERCA DE 6.000 MILLONES EN INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES DE DROGA Y CRIMEN ORGANIZADO La Dirección General d Policía (DGP) presentó hoy en Madrid las nuevas Unidades de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), que operan en las zonas geográficas españolas más afectadas por la actividad de los grupos criminales organizados 25 Nov 1997 11:00H
DINERO NEGRO. LA AEB ASEGURA QUE HA REDUCIDO EL BLANQUEO DE DINERO A TRAVES DE LA BANCA José Luis Leal, presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), explicó hoy que los blanqeadores de dinero procedente del narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia organizada utilizan cada vez menos a la banca tradicional 11 Nov 1997 11:00H
DROGA. AUMENTO ESPECTACULAR DE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE DINERO DETECTADAS POR LOS BANCOS La colaboración de las entidades bancarias en la lucha contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico ha experimentado en España un significativo aumento, lo que ha permitido un incremento espectacular del número de investigaciones abiertas por la Fiscalía Especial Antidroga 06 Mayo 1997 12:00H
ZAIRE. EL PSOE PIDE LA COMPARECENCIA DE MATUTES EN LA COMISION DE DEFENSA PARA QUE EXPLIQUE LA PARTICIPACION ESPAÑOLA El Grupo Parlamentario Socialista solicitó hoy la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, en la Comisión de Defensa para que explique la participación de España en una eventual misión humanitaria en Zaire bajo mandato de la ONU, informaon hoy fuentes socialistas 15 Nov 1996 11:00H
DROGAS. GONZALO ROBLES CREE MAS IMPORTANTE LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES QUE CAPTURAR ALIJOS DE DROGA El delegado del Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, considera que, en la lucha contra la droga, la prsecución del blanqueo de dinero es más importante que la captura de alijos. "El principal pilar en el que hay que basar la lucha contra la droga es romper el blanqueo de capitales, porque ése es el negocio de la droga", dijo 01 Jul 1996 12:00H
EL PP PIDE QUE LOS 'NARCOS' CUMPLAN SUS CONDENAS APARTADOS DE SU LUGAR DE RESIDENCIA El portavoz en la Comisión de Drogas del Partido Popular, Gonzalo Robles, ha pedido hoy que los arcotraficantes cumplan sus condenas apartados de su lugar de residencia, como una medida represiva en la lucha contra el tráfico de estupefacientes 14 Nov 1995 11:00H
LA AEB REITERA QUE LOS BANCOS COLABORAN EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTES DEL NARCOTRAFICO La patronal bancaria AEB ha afirmado, en relación con la solicitud de la Fiscalía Antidroga de cerrar una oficina del Banco Meridional en Ceuta, que los bancos españoles colabora con las autoridades en la prevención del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, "y de ello son conscientes las propias autoridades" 19 Oct 1995 11:00H
CONSTITUIDA LA COMISION DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias quedó constituida hoy, según informó el Ministerio de Economía, según el cual su principal objetivo será impedir el uso del sistema financiero u otros sectoreseconómicos para el 'lavado' de dinero negro procedente del narcotráfico, las bandas armadas, y organizaciones o grupos terroristas 22 Sep 1995 12:00H
EL 'FONDO CONTRA LA DROGA' RECAUDARA UNOS 3.000 MILLONES DE PESETAS EN 1995 El director del Gabinete del Plan Nacional sobre Drogas, Miguel Cid, aseguró hoy que el fondo creado por el Ministerio de Justicia e Interior para dedicar los bienes y capitales incautados a los narcotraficantes en la lucha contra la droga recaudará en 1995 unos 3.000 millnes de pesetas 06 Sep 1995 12:00H

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