MafiasDetenidos en Canarias mafiosos italianos que se dedicaban al juego ilícito y a la extorsiónDiversos miembros de la banda mafiosa italiana Della Magliana han sido detenidos en Canarias en una operación desarrollada en España, Italia y Austria, en la que se ha actuado contra un entramado criminal que se dedicaba al juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión
La agenda de Zaplana refrenda el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones del Plan Eólico y las ITVEl sumario del 'caso Erial', que investiga al expresidente valenciano Eduardo Zaplana y a la familia Cotino por un rosario de delitos relacionados con la corrupción y el blanqueo de más de 11 millones de euros, revela -gracias a las anotaciones exhaustivas en la agenda del dirigente popular- que existía una trama para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones del Plan Eólico y de las ITV
Juicio en la AudienciaPineda niega que Ausbanc sea una organización criminal y haberla usado para extorsionar a la infantaEl presidente de la Asociación de Usuarios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, negó este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que su organización fuera "una organización criminal" para extorsionar a bancos, empresas y particulares, y en concreto rechazó haberse servido del sindicato Manos Limpias para extorsionar a la infanta Cristina. La tesis de Pineda se centra que en que fue el BBVA el que intentó destruirlo
NarcotráficoCae una banda que enviaba cocaína de Madrid a Canarias en paquetes postalesLa Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una banda, asentada en Madrid, dedicada al tráfico de estupefacientes, principalmente de cocaína, entre la península y Canarias mediante paquetería postal
NARCOTRÁFICODesmantelado en Toledo un laboratorio de cocaína vinculado a un disidente de las FARCLa Policía Nacional, en una operación conjunta con el Ejército colombiano, ha desmantelado en Casasbuenas (Toledo) un laboratorio de cocaína montado por un disidente de las FARC, quien se había traído a España a cuatro expertos en manipulación de droga, los conocidos como ‘cocineros’
PIRATEOCae una red que pirateaba televisión de pago para 20.000 clientesLa Policía Nacional ha desarticulado un entramado dedicado a la comercialización ilegal de canales de televisión de pago, que había conseguido hacerse con 20.000 clientes en España y otros países
La Audiencia Nacional inicia la investigación sobre la compra de DIA por Mikhail FridmanEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha iniciado la investigación de una denuncia contra el empresario Mikhail Fridman y la sociedad Letterone en relación con la compra de DIA, una vez que el Tribunal Supremo determinó que era el órgano judicial competente para su instrucción
Detenidos en Madrid dos estafadores que empleaban el ‘timo del CEO’ a nivel internacionalLa Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos hombres por su pertenencia a una organización criminal dedicada a realizar estafas por internet a nivel internacional mediante la modalidad conocida como ‘timo del CEO’. Los dos individuos se dedicaban a la captación de las denominadas ‘mulas’, último eslabón de la cadena, y a su extorsión cuando no efectuaban los reintegros
Cae una banda que falsificaba cheques tras robar correspondencia de los buzonesLa Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una banda dedicada a la sustracción, falsificación y posterior cobro de pagarés y cheques falsos, para lo cual empezaban por sustraer correspondencia de los buzones en busca medios de pago originales con el fin de duplicarlos
Desarticulada una banda dedicada a introducir hachís desde Marruecos hasta la costa de MálagaLa Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva dedicada a introducir grandes cantidades de hachís desde Marruecos hasta la costa de Málaga, especialmente a través de la zona oriental de la provincia. La operación ‘Latesco’ ha concluido con la detención de 18 personas y con la intervención de más de una tonelada de droga
'Caso Villarejo'Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional la imputación del BBVA por el supuesto pago de servicios a VillarejoLa Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el marco de la pieza separada número 9 de la `operación Tándem´, un informe en el que solicita la imputación como persona jurídica del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) por presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, por el supuesto pago de servicios al excomisario José Manuel Villarejo
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal de origen nigeriano dedicada a la falsificación de tarjetas bancarias, fraude a través de Internet, falsificación de documentos y blanqueos de capitales que habría defraudado más de 1,5 millones de euros
Diversos miembros de la banda mafiosa italiana Della Magliana han sido detenidos en Canarias en una operación desarrollada en España, Italia y Austria, en la que se ha actuado contra un entramado criminal que se dedicaba al juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional que se dedicaba a la la fabricación y tráfico de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y anabolizantes en Canarias, y detenido a 18 de sus miembros
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 30 personas que, presuntamente, conformaban una red ilegal dedicada a amañar parejas de hecho en Sagunto (Valencia) para regularizar a inmigrantes de origen magrebí
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una banda, asentada en Madrid, dedicada al tráfico de estupefacientes, principalmente de cocaína, entre la península y Canarias mediante paquetería postal
La Policía Nacional, en una operación conjunta con el Ejército colombiano, ha desmantelado en Casasbuenas (Toledo) un laboratorio de cocaína montado por un disidente de las FARC, quien se había traído a España a cuatro expertos en manipulación de droga, los conocidos como ‘cocineros’
La Policía Nacional ha desarticulado un entramado dedicado a la comercialización ilegal de canales de televisión de pago, que había conseguido hacerse con 20.000 clientes en España y otros países
La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva dedicada a introducir grandes cantidades de hachís desde Marruecos hasta la costa de Málaga, especialmente a través de la zona oriental de la provincia. La operación ‘Latesco’ ha concluido con la detención de 18 personas y con la intervención de más de una tonelada de droga
