Hoy finaliza el plazo para presentar el DNI en el banco y evitar el bloqueo de cuentasHoy finaliza el plazo para que los clientes de banca presenten en sus oficinas bancarias sus respectivos documentos de identidad (DNI) y evitar así que se bloqueen sus cuentas bancarias. Las patronales bancarias AEB y CECA piden la "comprensión" y "colaboración" de los clientes para que, en el caso de ser requeridos, aporten su documento de identificación, tal y como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Mañana finaliza el plazo para presentar el DNI en el banco y evitar el bloqueo de cuentasLos clientes de banca disponen de plazo hasta mañana, jueves, para presentar en sus oficinas bancarias sus respectivos documentos de identidad (DNI) y evitar así que se bloqueen sus cuentas bancarias. Las patronales bancarias AEB y CECA piden la "comprensión" y "colaboración" de los clientes para que, en el caso de ser requeridos, aporten su documento de identificación, tal y como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Los clientes de banca tienen hasta este jueves para presentar su DNI y evitar el bloqueo de sus cuentasLos clientes de banca disponen de plazo hasta este jueves, 30 de abril, para presentar en sus oficinas bancarias sus respectivos documentos de identidad (DNI) y evitar así que se bloqueen sus cuentas bancarias. Las patronales bancarias AEB y CECA piden la "comprensión" y "colaboración" de los clientes para que, en el caso de ser requeridos, aporten su documento de identificación, tal y como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales
((AVISO: esta información sustituye a la transmitida hoy con el mismo titular, debido a que en una de las citas (2º párrafo) se mencionaba erróneamente a la OCU, en vez de a Facua))Facua denuncia a Cajamar por requerir a sus clientes que aclaren si tienen "alguna actividad política"Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Cajamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por requerir a sus clientes que aclaren si tanto ellos como un "familiar o allegado" han "desempeñado en los dos últimos años alguna actividad política"
Economía apuesta por mantener la confidencialidad en la normativa de blanqueo de capitalesEl secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, señaló este jueves que la normativa de blanqueo de capitales es “muy restrictiva” desde el punto de vista de la confidencialidad, y que es “muy importante” que ésta se mantenga para el “buen funcionamiento” del servicio
Rato. Guindos asegura que no hay "ningún tipo de interferencia política"El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó este miércoles que no hay "ningún tipo de interferencia política" en las actuaciones de las instituciones que investigan al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presuntos delitos de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y fraude fiscal
Los clientes de banca tienen hasta el 30 de abril para presentar su DNI y evitar el bloqueo de sus cuentasLos clientes de banca disponen hasta el próximo 30 de abril para presentar en sus oficinas bancarias sus respectivos documentos de identidad (DNI) y evitar así que se bloqueen sus cuentas bancarias. Las patronales bancarias AEB y CECA piden la "comprensión" y "colaboración" de los clientes para que, en el caso de ser requeridos, aporten su documento de identificación, tal y como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales
Rato. Agentes de Vigilancia Aduanera registran la vivienda de Rato en MadridAgentes del servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria están registrando desde primera hora de la tarde de este jueves la vivienda del exvicepresidente económico Rodrigo Rato en el número 33 de la calle Don Ramón de la Cruz de Madrid
La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales aumentó un 15% los asuntos abiertos en 2014La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) abrió un total de 4.637 casos durante el pasado año, lo que representa un incremento del 15% respecto a 2013, según datos aportados este miércoles por el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, en el Congreso de los Diputados
Rato. Duran dice que Rato no tiene que dar explicaciones porque está fuera del ámbito políticoEl portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, sostuvo este miércoles que el exministro de Economía Rodrigo Rato no tiene que dar explicaciones sobre el hecho de que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) esté investigándole por haber encontrado indicios de posible blanqueo de capitales, después de acogerse a la amnistía fiscal de 2012
Rato. Coscubiela culpa a Rajoy por su "connivencia" en la amnistía fiscalEl diputado de La Izquierda Plural Joan Coscubiela responsabilizó este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del posible blanqueo de capitales que habría cometido Rodrigo Rato y que está siendo investigado, al considerar que no hubiera sido posible sin la "connivencia" de la amnistía fiscal que aprobó al principio de la legislatura el Ministerio de Hacienda
Rato. Manos Limpias pedirá que la Audiencia investigue al exvicepresidente por blanqueoEl sindicato de funcionarios Manos Limpias anunció hoy que va a pedir a la Audiencia Nacional que solicite al Ministerio de Hacienda los datos sobre el exvicepresidente Rodrigo Rato y otras 704 personas que se sospecha blanquearon dinero con la amnistía fiscal de 2012
Rato. El PNV pide explicaciones a RajoyEl portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, pidió este miércoles al presidente del Gobierno que haga una declaración en caso de que se confirme que el expresidente de Bankia y exministro de Economía, Rodrigo Rato, ha realizado blanqueo de capitales
Rato. Merino defiende que, “como cualquier ciudadano”, tendrá que “responder de lo hecho”El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Merino, defendió este miércoles que el exvicepresidente económico y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, “como cualquier ciudadano”, tendrá que “responder de lo que haya hecho”
Rato. Guindos garantiza que el Servicio de Blanqueo de Capitales “cumplirá su obligación”El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó este miércoles que no puede confirmar si Rodrigo Rato se acogió a la amnistía fiscal y si se le investiga por posible blanqueo de capitales, dado el deber de confidencialidad, si bien garantizó que todas las instituciones del Estado “van a cumplir su obligación”
Fernández de Mesa informa en el Congreso sobre Banco MadridEl secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, comparece hoy en el Congreso de los Diputados para informar del servicio de prevención del blanqueo de capitales y de Banco Madrid
Hernando (PP) sobre la investigación a Rato: "Se investiga con independencia del color político o situación"El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, aseguró este martes que el Gobierno investiga “con independencia del color” político o "la situación", en referencia al hecho de que el expresidente de Bankia y exministro de Economía, Rodrigo Rato, esté siendo investigado por el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) por un posible blanqueo de capitales tras acogerse a la llamada amnistía fiscal
El PSOE tacha de “escándalo” que Rato se haya podido acoger a la amnistía fiscalLa secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, calificó este martes de “escándalo” que el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, esté siendo investigado por el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) por un posible blanqueo de capitales tras acogerse a la llamada amnistía fiscal
Hoy finaliza el plazo para que los clientes de banca presenten en sus oficinas bancarias sus respectivos documentos de identidad (DNI) y evitar así que se bloqueen sus cuentas bancarias. Las patronales bancarias AEB y CECA piden la "comprensión" y "colaboración" de los clientes para que, en el caso de ser requeridos, aporten su documento de identificación, tal y como exige la normativa de prevención del blanqueo de capitales
El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, afirmó este martes que la recaudación por lucha contra el fraude fiscal se situó en 2.889 millones de euros en el primer trimestre del año
Agentes del servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria están registrando desde primera hora de la tarde de este jueves la vivienda del exvicepresidente económico Rodrigo Rato en el número 33 de la calle Don Ramón de la Cruz de Madrid
